ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការចុះឈ្មោះគណនីរបស់អ្នក អ្នកត្រូវបំពេញទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច និងបញ្ជូនឯកសារភស្តុតាងអត្តសញ្ញាណ (POI) និងភស្តុតាងស្នាក់នៅ (POR) ។ យើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានលម្អិតទាំងនេះ ដើម្បីធានាថាអ្នកគឺជាម្ចាស់គណនីពិតប្រាកដដែលកំពុងប្រតិបត្តិការគណនី និងមិនមែនជាភាគីទីបីដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុ។
ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសង្ខេបនៃតម្រូវការទាំងនេះ៖
ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណ (POI)
- វាច្បាស់ហើយអាចអានបាន។
- រួមបញ្ចូលលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឈ្មោះពេញ និងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
- ឈ្មោះពេញដែលត្រូវនឹងឯកសារ POR និងម្ចាស់គណនី TQ យ៉ាងពិតប្រាកដ
- ជ្រុងទាំងបួនអាចមើលឃើញ
- រូបថត និងហត្ថលេខាណាមួយអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់
- វាជាឯកសារដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវ។
- កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់មិនតិចជាងមួយខែពីការផ្ទៀងផ្ទាត់
ឯកសារដែលទទួលយកបាន៖
- លិខិតឆ្លងដែនអន្តរជាតិ
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ/ឯកសារ
- ប័ណ្ណបើកបរ
- ប័ណ្ណស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍
ភស្តុតាងនៃលំនៅដ្ឋាន (POR)
- វាច្បាស់ហើយអាចអានបាន។
- ឈ្មោះពេញដែលបង្ហាញត្រូវតែត្រូវគ្នានឹងម្ចាស់គណនី POI និង TQ យ៉ាងពិតប្រាកដ
- វាថ្មីៗនេះ (ចេញក្នុងរយៈពេល 6 ខែចុងក្រោយ)
- វាមានឈ្មោះពេញ និងអាសយដ្ឋានលំនៅឋានរបស់អ្នក (ប្រអប់សំបុត្រមិនត្រូវបានទទួល)
- ជ្រុងទាំងបួនអាចមើលឃើញ។
- វាត្រូវបានចេញដោយប្រភពត្រឹមត្រូវ ឯករាជ្យ និងអាចទុកចិត្តបាន។
- ភស្តុតាងនៃលំនៅដ្ឋានត្រូវតែត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់យ៉ាងពេញលេញថាជាតម្រូវការសម្រាប់ TQ ដើម្បីប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។
ឯកសារដែលទទួលយកបាន៖
- វិក្កយបត្រប្រើប្រាស់ (អគ្គិសនី ទឹក ហ្គាស អ៊ីនធឺណិត ទូរស័ព្ទលើតុ)
- របាយការណ៍ធនាគារថ្មីៗ។
- វិក័យប័ត្រពន្ធក្នុងស្រុក
- លិខិតយោងពីធនាគាររបស់អ្នក (មានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នករស់នៅ)
យើងនឹងពិនិត្យមើលឯកសាររបស់អ្នក ហើយគណនីរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។ អ្នកនឹងទទួលបានអ៊ីមែលជូនដំណឹងពីយើង ហើយអ្នកអាចចាប់ផ្តើមដាក់ប្រាក់ និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មបាន។
