ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีของคุณ คุณจะต้องกรอกโปรไฟล์ทางเศรษฐกิจและส่งเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน (POI) และหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ (POR) เราจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีที่แท้จริงซึ่งเป็นผู้ดำเนินการบัญชีและไม่ใช่บุคคลที่สามเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทางการเงิน
ด้านล่างนี้คือบทสรุปของข้อกำหนดเหล่านี้:
หลักฐานยืนยันตัวตน (POI)
- มีความชัดเจนและสามารถอ่านได้
- รวมถึงหมายเลขประจำตัวประชาชน ชื่อนามสกุล และวันเดือนปีเกิด
- ชื่อนามสกุลให้ตรงกับเอกสาร POR และเจ้าของบัญชี TQ ทุกประการ
- มองเห็นมุมทั้งสี่ด้าน
- มองเห็นรูปถ่ายและลายเซ็นได้ชัดเจน
- เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้
- วันหมดอายุห่างจากการตรวจสอบไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน
เอกสารที่รับ:
- หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ
- บัตรประจำตัวประชาชน/เอกสาร
- ใบขับขี่
- บัตรผู้พำนักถาวร
หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่ (POR)
- มีความชัดเจนและสามารถอ่านได้
- ชื่อเต็มที่แสดงต้องตรงกับเจ้าของบัญชี POI และ TQ ทุกประการ
- เป็นข้อมูลล่าสุด (ออกภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา)
- ประกอบด้วยชื่อนามสกุลและที่อยู่อาศัยของคุณ (ไม่รับตู้ ปณ.)
- มองเห็นมุมทั้งสี่ด้าน
- ออกโดยแหล่งที่มาที่ถูกต้อง เป็นอิสระ และเชื่อถือได้
- หลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนดสำหรับ TQ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่อต้านการฟอกเงินและการปลอมแปลง
เอกสารที่รับ:
- ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า, น้ำ, แก๊ส, อินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์พื้นฐาน)
- ใบแจ้งยอดธนาคารล่าสุด
- ใบกำกับภาษีท้องที่
- จดหมายอ้างอิงจากธนาคารของคุณ (อยู่ภายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่)
เราจะตรวจสอบเอกสารของคุณและบัญชีของคุณจะได้รับการยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนจากเรา และคุณสามารถเริ่มฝากและซื้อขายได้
