Durante el proceso de registro de su cuenta, debe completar el Perfil Económico y presentar documentos de Prueba de Identidad (POI) y Prueba de Residencia (POR). Necesitamos verificar estos detalles para asegurarnos de que usted es el verdadero titular de la cuenta que opera las cuentas y no un tercero para cumplir con las leyes y regulaciones financieras.
A continuación se muestra un resumen de estos requisitos:
Prueba de identidad (POI)
- es claro y legible
- Incluye número de cédula, nombre completo y fecha de nacimiento
- Nombre completo para que coincida exactamente con el documento POR y el titular de la cuenta TQ
- Las cuatro esquinas son visibles.
- Todas las fotografías y firmas son claramente visibles.
- Es un documento válido emitido por el gobierno.
- La fecha de caducidad no es inferior a un mes desde la verificación.
Documentos aceptados:
- Pasaporte internacional
- Documento/DNI Nacional de Identidad
- Licencia de conducir
- tarjeta de residencia permanente
Prueba de residencia (POR)
- Es claro y legible.
- El nombre completo presentado debe coincidir exactamente con el POI y el titular de la cuenta TQ
- Es reciente (emitido en los últimos 6 meses)
- Contiene su nombre completo y dirección residencial (no se aceptan apartados postales)
- Las cuatro esquinas son visibles.
- Es emitido por una fuente válida, independiente y confiable.
- La prueba de residencia debe verificarse por completo como requisito para que TQ cumpla con las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero y la falsificación.
Documentos aceptados:
- Una factura de servicios públicos (luz, agua, gas, Internet, teléfono fijo)
- Extracto bancario reciente.
- Factura de impuestos locales
- Carta de referencia de su banco (ubicado dentro de su país de residencia)
Revisaremos sus documentos y su cuenta será verificada dentro de las 24 horas. Recibirá un correo electrónico de notificación de nuestra parte y podrá comenzar a depositar y operar.
